Disampaikan kepada para pemegang saham PT Inti Teladan Sekuritas, bahwa Perusahaan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan (RUPS-T) yang akan dilaksanakan:

Hari /tanggal : Selasa / 29 April 2026

Tempat          : Kantor Pusat PT. Inti Teladan Sekuritas, Jl. Sumatera No. 92-B, Surabaya

Waktu            : pukul 08.30 BBWI s/d Selesai.

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan laba bersih Perseroan Tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan penggunaannya.
3. Pemberian Kuasa Penuh kepada Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Pemberian Kuasa Penuh kepada Direksi untuk penunjukan Aktuaris yang melakukan penghitungan paska imbalan kerja untuk tahun buku 2026.
5. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi Direksi Perseroan yang meliputi honorarium/gaji dan tunjangan tahun buku 2026.
6. Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui setiap perubahan peraturan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.

 

Catatan :

1. Perseroan akan melakukan undangan khusus kepada Para Pemegang Saham melalui email yang terdaftar oleh Perusahaan.
2. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir (dengan virtual) dalam Rapat, dapat menggunakan hak suaranya.
3. Sebelum memasuki ruangan Rapat, Pemegang Saham diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli, dan/atau surat kuasa asli dari pemberi kuasa.
4. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di kantor Perseroan dan melalui website itas (www.itas.co.id) sejak dilakukannya pemanggilan Rapat 14 April 2026 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada 29 April 2026.
5. Tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan akan disampaikan sesaat sebelum Rapat dimulai.

 

Surabaya, 14 April 2026

 

Direksi